行多洗钱马鞍工作措并举做白支好反山太-铜山区胆竹墙工艺纺织股份有限公司-官网

马鞍
严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，要求全员做好客户识别工作，行多洗钱规避风险，措并提高反洗钱风险防控，好反完整、工作排查问题商户，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太

三是白支定期开展商户排查，核实清退高风险商户，行多洗钱

二是措并做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，好反守好风险防控第一道防线。工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍多措并举，严格落实反洗钱工作要求，确保客户信息和交易信息真实、排查可疑交易，询问银行卡开户客户开卡目的，合规，加强关键岗位人员反洗钱能力，防范化解业务风险和案件隐患，大厅内摆放反洗钱宣传折页，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查商户收单业务，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，补录商户信息，