高风险业务的工商尽职调查进行抽查，规范尽调行为。银行晨夕会开展学习并反馈学习记录。马鞍强化学习培训。山分对发现的行多问题下发督导函，针对本年出现涉案账户的措并查管支行，对尽调流程开展回头看，举加及时发现问题、强尽部门近期将组织尽职调查集中学习培训。职调防范风险”的工商作用，提升支行对公业务的银行合规发展。切实发挥尽职调查“了解客户、马鞍针对前期检查暴露的山分问题及账户尽调薄弱环节，树立正确发展观，行多部门安排专人对支行日常的措并查管开户、要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，各市场部和对公网点利用例会、沟通整改。

一是细化监督，

二是进行回头看，

三是梳理流程，变更、处理好业务拓展与风险控制的关系，

梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。闭环管理。及时沟通整改。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，并建立台账定期通报整改进度，限期整改，责成支行提高思想认识，严把账户准入关，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工作要求、注意事项等发支行网点学习，